深圳破獲特大虛開(kāi)增值稅發(fā)票案 涉案金額近百億元
編輯: 王瑞穎 | 時(shí)間: 2018-10-18 16:35:36 | 來(lái)源: 新華網(wǎng) |
深圳市稅務(wù)局聯(lián)合深圳市公安局等部門(mén),成功破獲一特大虛開(kāi)增值稅發(fā)票案,共搗毀團(tuán)伙14個(gè),端掉窩點(diǎn)32個(gè),抓獲犯罪嫌疑人50名,初步統(tǒng)計(jì)各類(lèi)涉案企業(yè)上千戶,涉案金額近百億元。
2018年5月,深圳市福田區(qū)稅務(wù)局在日常風(fēng)險(xiǎn)管理中發(fā)現(xiàn),一家名為深圳市HT管理有限公司的企業(yè),自一年前停止經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、不再進(jìn)行開(kāi)票繳稅后,突然在4月變更法人,并在兩個(gè)月內(nèi)開(kāi)具了數(shù)億元各類(lèi)貨物的增值稅發(fā)票,具有虛開(kāi)增值稅發(fā)票的重大嫌疑。
隨后,深圳市稅務(wù)局稽查局與深圳市公安局經(jīng)偵局組建專(zhuān)案組,對(duì)該公司展開(kāi)偵查。經(jīng)查,辦理該公司發(fā)票領(lǐng)購(gòu)的一個(gè)手機(jī)號(hào)碼竟有高達(dá)852條郵寄發(fā)票記錄,涉及企業(yè)共408家,而收件地址均指向深圳市寶安區(qū)某大廈。
專(zhuān)案組發(fā)現(xiàn)該地址注冊(cè)的公司為深圳市ST管理有限公司,主要從事工商注冊(cè)、稅務(wù)代理,以陳某、鄭某和陳某某為幕后操控者。
該公司以每戶5000元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)“空殼公司”,包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證、公章、私章、公司銀行卡和銀行U盾等資料,然后利用法定代表人身份證再繼續(xù)注冊(cè)多家同法人的“空殼公司”,購(gòu)買(mǎi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票后再以每戶11000元的價(jià)格轉(zhuǎn)手銷(xiāo)售給下游的虛開(kāi)團(tuán)伙。黑中介團(tuán)伙不斷倒騰大量的“空殼公司”虛開(kāi)增值稅發(fā)票,在短短半年內(nèi)獲利就超400萬(wàn)元。
專(zhuān)案組以陳某團(tuán)伙為源頭不斷深挖,最終發(fā)現(xiàn)了一個(gè)橫跨廣東深圳、遼寧、上海、江蘇、浙江、河北等6個(gè)省市的巨大網(wǎng)絡(luò),涉及黑中介、暴力虛開(kāi)、集中洗票、對(duì)外職業(yè)虛開(kāi)等多個(gè)環(huán)節(jié),共14個(gè)團(tuán)伙。
據(jù)專(zhuān)案組分析,這些犯罪團(tuán)伙通過(guò)跨地區(qū)層層洗票,特意拉長(zhǎng)虛開(kāi)鏈條,以躲避稅務(wù)機(jī)關(guān)的監(jiān)控。在該專(zhuān)案中,共涉及暴力虛開(kāi)的團(tuán)伙為12個(gè)。
“這些團(tuán)伙彼此獨(dú)立,但又溝通緊密。其中12個(gè)虛開(kāi)團(tuán)伙在獲得空白發(fā)票后,以1.6%的手續(xù)費(fèi)為洗票虛開(kāi)團(tuán)伙提供大量源頭虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,以便其層層洗票后繼續(xù)對(duì)外虛開(kāi),獲取巨額非法利潤(rùn)。”深圳市稅務(wù)局稽查局檢查人員王雨辰介紹。
9月5日,深圳市稅務(wù)局聯(lián)合深圳市公安局、人民銀行深圳市中心支行以深圳為主戰(zhàn)場(chǎng),同時(shí)在上海、沈陽(yáng)等地發(fā)起行動(dòng),對(duì)該犯罪網(wǎng)絡(luò)開(kāi)展代號(hào)為“鷹擊1號(hào)”收網(wǎng)行動(dòng),一舉破獲全案。(新華社深圳10月18日電 記者 王豐)
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